公告日期:2020-04-10
公告编号:2020-005
证券代码:835878 证券简称:经纬电力 主办券商:安信证券
河南经纬电力科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 9 日
2.会议召开地点:郑州中牟汽车产业集聚区内纬四路南侧、中兴路东侧(姚家乡七里岗村)公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事王文福
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
董事长刘凤林未出席此次股东大会,半数以上董事共同推举董事王文福主持此次股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《河南经纬电力科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数50,546,722 股,占公司有表决权股份总数的 99.37%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3.公司董事会秘书未出席会议;
公告编号:2020-005
4.公司除了总经理刘凤林、董事会秘书袁雅雯之外,其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容:
为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及全国中小企业股份转
让系统的要求,公司修订了《公司章程》。详见公司 2020 年 3 月 24 日在全国中
小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《河南经纬电力科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2020-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 50,546,722 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定,公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。
2.议案表决结果:
同意股数 50,546,722 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2020-005
(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定,公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。
2.议案表决结果:
同意股数 50,546,722 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治……
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