公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-005



证券代码：835878 证券简称：经纬电力 主办券商：安信证券

河南经纬电力科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 9 日



2.会议召开地点：郑州中牟汽车产业集聚区内纬四路南侧、中兴路东侧（姚家乡七里岗村）公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事王文福

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



董事长刘凤林未出席此次股东大会，半数以上董事共同推举董事王文福主持此次股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《河南经纬电力科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数50,546,722 股，占公司有表决权股份总数的 99.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书未出席会议；





公告编号：2020-005



4.公司除了总经理刘凤林、董事会秘书袁雅雯之外，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：



为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及全国中小企业股份转

让系统的要求，公司修订了《公司章程》。详见公司 2020 年 3 月 24 日在全国中

小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《河南经纬电力科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：



同意股数 50,546,722 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：



同意股数 50,546,722 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2020-005



（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：



同意股数 50,546,722 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。