公告日期:2019-07-19
公告编号:2019-019
证券代码:835878 证券简称:经纬电力 主办券商:安信证券
河南经纬电力科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘凤林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《河南经纬电力科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数50,546,722股,占公司有表决权股份总数的99.37%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立控股子公司》议案
1.议案内容:
本公司拟与自然人阎晓洁、崔鹏共同出资设立控股子公司郑州经纬电气设备有限公司,注册地为郑州市中牟县,注册资本为人民币3,000万元。其中公司出资人民币1,530万元,占注册资本的51%;阎晓洁出资1,320万元,占注册资本的44%;崔鹏出资150万元,占注册资本的5%。
公告编号:2019-019
2.议案表决结果:
同意股数50,546,722股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
1、《河南经纬电力科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》;
2、《河南经纬电力科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》。
河南经纬电力科技股份有限公司
董事会
2019年7月19日
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