公告日期:2019-07-02
公告编号:2019-016
证券代码:835878 证券简称:经纬电力 主办券商:安信证券
河南经纬电力科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月1日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月21日以书面方式发出
5.会议主持人:刘凤林
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立控股子公司》议案
1.议案内容:
本公司拟与自然人阎晓洁、崔鹏共同出资设立控股子公司郑州经纬电气设备有限公司,注册地为郑州市中牟县,注册资本为人民币3,000万元。其中公司出资人民币1,530万元,占注册资本的51%;阎晓洁出资1,320万元,占注册资本
公告编号:2019-016
的44%;崔鹏出资150万元,占注册资本的5%。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于2019年7月18日召开公司2019年第一次临时股东大会审议上述事宜。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《河南经纬电力科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
河南经纬电力科技股份有限公司
董事会
2019年7月2日
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