公告日期：2019-06-03

公告编号：2019-015

证券代码：835878 证券简称：经纬电力 主办券商：安信证券
河南经纬电力科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事、高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2019年5月31日审议并通过：

选举刘凤林为公司董事长，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命刘凤林为公司总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命王文福、付军凯、何华强为公司副总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命袁雅雯为公司董事会秘书，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命张治海为公司财务负责人，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命冯反修为公司总工程师，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由刘凤林主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否


公告编号：2019-015

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理刘凤林持有公司股份9,875,738股，占公司股本的19.41%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王文福、付军凯、何华强持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书袁雅雯持有公司股份10,601,279股，占公司股本的20.84%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张治海持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
总工程师冯反修持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历
首次任命的高级管理人员简历如下：

张治海，男，回族，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州航空管理学院，大专学历。2002年10月---2004年12月就职于郑州三全食品有限公司北京分公司，任会计， 2005年1月---2010年2月就职于河南开元空分集团有限公司，任财务主管，2010年3月---2014年3月就职于开封威仕科材料技术有限公司，任财务部长，2014年5月---2018年7月就职于郑州万达重工股份有限公司，任财务经理。2018年12月至今就职于经纬电力，现任财务负责人。
二、监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2019年5月31日审议并通过：

选举丁宁为公司监事会主席，任职期限三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事5人。

会议由丁宁主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席丁宁持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-015

三、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
四、 备查文件

《河南经纬电力科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《河南经纬电力科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河南经纬电力科技股份有限公司
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