公告日期：2019-05-20

河南经纬电力科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘凤林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数50,546,722股，占公司有表决权股份总数的99.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会编制了2018年度董事会工作报告，公司股东大会同意公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数50,546,722股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况：



此议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司监事会编制了2018年度监事会工作报告，公司股东大会同意公司2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数50,546,722股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会经有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：



此议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



该议案内容见公司于2019年4月26日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南经纬电力科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007）及《河南经纬电力科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：



同意股数50,546,722股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：



此议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据公司章程及相关法律、法规规定及2018年度实际经营情况，结合财务报表数

2.议案表决结果：



同意股数50,546,722股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：



此议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司根据2019年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2019年度财务预算报告》，公司股东大会同意上述报告。

2.议案表决结果：



同意股数50,546,722股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：



此议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据公司经营状况及发展需要，公司对2017年度剩余利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：



同意股数50,546,722股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：



此议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于河南经纬电力科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联

方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1.议案内容：



公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（瑞华核字【2019】41100007号），根据上述专项报告，公司2018年度不存在控股股东、实际……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。