公告日期：2020-01-09

公告编号：2020-003

证券代码：835875 证券简称：天基新材 主办券商：中原证券

北京天基新材料股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 02 月 03 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象


公告编号：2020-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

根据公司的业务发展及经营情况，预计 2020 年公司发生的日常
性关联交易。具体内容详见公司于 2020 年 01 月 09 日在全国中小企
业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-001）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；


公告编号：2020-003

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2020 年 2 月 3 日 09 时 30 分

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：何立萍 13716081315
（二） 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
《北京天基新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
北京天基新材料股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 9 日

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