公告日期：2019-08-02

公告编号：2019-019

证券代码：835875 证券简称：天基新材 主办券商：中原证券
北京天基新材料股份有限公司

关于对外借款公告的补发说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

2019 年 6 月 30 日，公司向河北东川钢结构工程有限公司提供
借款 295 万元。由于工作疏忽，导致上述对外借款发生时未及时履行
必要的审议程序及信息披露义务，公司于 2019 年 8 月 2 日召开第四
届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充审议公司对外借款的议案》，本议案无需提交股东大会审议。同时，补发相关公告，详见公
司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《对外借款的公告（补发）》（公告编号：2019-018）。

公司对此给投资者带来的不便深表歉意，将在今后的信息披露工作中严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求，加强信息披露管理，规范履行信息披露义务。

特此公告。

北京天基新材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 2 日

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