公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-004
证券代码:835872 证券简称:上方股份 主办券商:东北证券
北京上方传媒科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、网络
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 16 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京上方传媒科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
议案
1.议案内容:
监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
公告编号:2023-004
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《北京上方传媒科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》议
案
1.议案内容:
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《北京上方传媒科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-001)、《北京上方传媒科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《北京上方传媒科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》议
案
1.议案内容:
公司根据经营情况,以审计报告为基础,对公司 2022 年度财务情况进行决算汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
为更好促进公司业务快速发展,增强综合抵御风险能力,维护全体股东的长远利益,结合当前的实际经营情况及未来发展规划,公司决定 2022 年度不进行现金分红、送股及资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-004
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《北京上方传媒科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》议
案
1.议案内容:
公司根据经营目标及业务规划,以审计报告为基础,对公司 2023 年的营业目标及相关费用进行预算。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于监事会对 2022 年度审计报告非标准审计意见专项说明的
议案》
1.议案内容:
监事会对 2022 年度审计报告非标准审计意见进行专项说明。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京上方传媒科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
北京上方传媒科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 26 日
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