公告日期:2021-09-15
公告编号:2021-022
证券代码:835872 证券简称:上方股份 主办券商:东北证券
北京上方传媒科技股份有限公司
2021 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场结合网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 26 日以通讯方式发出
5. 会议主持人:副总经理汤斯琴
6. 会议列席人员 (如有):无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议召开情况
会议应出席职工代表 5 人,出席和授权出席职工代表 5 人。
二、会议表决情况
经与会职工代表审议表决,做出了以下决议:
审议通过《关于监事会职工代表监事换届选举的议案》
公告编号:2021-022
1.议案内容:
北京上方传媒科技股份有限公司第二届监事会于 2021 年 8 月 2 日任
期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,监事会职工代表监事拟进行换届选举,选举刘亚飞女士为公司第三届监事会职工代表监事,任期自
2021 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 12 日止。
上述职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。
2.表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
《北京上方传媒科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。
北京上方传媒科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 15 日
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