公告日期:2021-09-15
公告编号:2021-018
证券代码:835872 证券简称:上方股份 主办券商:东北证券
北京上方传媒科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 13 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场结合网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 26 日以通讯方式发出
5. 会议主持人:董事颜桃
6. 会议列席人员:董事会秘书、公司监事和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容:
董事会选举颜桃为公司第三届董事会董事长,为公司的法定代表人,任期三
年,自 2021 年 9 月 13 日起至 2024 年 9 月 12 日。
公告编号:2021-018
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容:
董事会聘任颜桃为公司总经理,任期三年,自 2021 年 9 月 13 日起至 2024
年 9 月 12 日。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 1 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人
员》议案
1.议案内容:
董事会聘任张娜、魏斌、汤斯琴担任公司副总经理,汪东花担任公司财务总
监,王紫上担任公司董事会秘书,任期三年,自 2021 年 9 月 13 日起至 2024 年
9 月 12 日。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 1 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京上方传媒科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
公告编号:2021-018
北京上方传媒科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 15 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。