公告日期:2018-08-17
公告编号:2018-015
证券代码:835869 证券简称:阳光杰科 主办券商:中信建投
北京阳光杰科科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月17日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:钟畅华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数40,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
上述议案的具体内容请参考公司于2018年8月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《第一届董事会第十二次会议决议公
公告编号:2018-015
2.议案表决结果:
同意股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于监事会换届选举》议案
1.议案内容:
上述议案的具体内容请参考公司于2018年8月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《第一届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2018-011)。
2.议案表决结果:
同意股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《北京阳光杰科科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。
北京阳光杰科科技股份有限公司
董事会
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