公告日期：2018-04-20

证券代码：835869证券简称：阳光杰科 主办券商：中信建投



北京阳光杰科科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月10日9时



结束时间：2018年5月10日12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.本公司聘请的通商律师事务所邓晓萌律师、杨敏律师



(七)会议地点：公司大会议室



二、会议审议事项



1、审议《 北京阳光杰科科技股份有限公司2017年度报告及其



摘要》；



2、审议《北京阳光杰科科技股份有限公司2017年度审计报告》；



3、审议《北京阳光杰科科技股份有限公司2017年度董事会工作



报告》；



4、审议《北京阳光杰科科技股份有限公司2017年度监事会工作



报告》；



5、审议《北京阳光杰科科技股份有限公司2017年度财务决算报



告》；



6、审议《北京阳光杰科科技股份有限公司2018年度财务预算报



告》；



7、审议《北京阳光杰科科技股份有限公司2017年度利润分配方



案》；



8、审议《关于预计2018年度日常关联交易的议案》；



9、审议《关于续聘 2018年度会计师事务所的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；



委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。



(二)登记时间:2018年5月8日8：30—9:00



(三)登记地点:



北京市海淀区西小口路66号东升科技园C区2号楼B口301室



大会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：葛焕增



联系地址：北京市海淀区西小口路66号东升科技园C区2号楼



B口三层



联系电话：010--82156662



联系传真：010--82156671



(二)会议费用：与会股东所有费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10天前提交。



五、备查文件目录



1、《北京阳光杰科科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



北京阳光杰科科技股份有限公司



董事会



2018年4月20日




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