公告日期:2017-08-24
公告编号:2017--020
证券代码:835869 证券简称:阳光杰科 主办券商:中信建投
北京阳光杰科科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京阳光杰科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2017年 8月24 日10:00在公司大会议室以现场方式召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2017年8月 14 日发出。本次会议应出席董事为5人,实际出席人数为5人。会议由董事长钟畅华先生主持,公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
经与会董事审议,一致通过如下议案:
(一)审议通过《 北京阳光杰科科技股份有限公司2017年半
年度报告》
议案内容:详见本公司 2017 年半年度报告。
表决情况:出席会议的董事5人,5票同意以上议案,0票反对,
0票弃权。
回避情况:无
公告编号:2017--020
三、备查文件
1、《北京阳光杰科科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
特此公告
北京阳光杰科科技股份公司
董 事 会
2017年8月24日
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