公告日期:2017-04-11
证券代码:835869 证券简称:阳光杰科 主办券商:中信建投
北京阳光杰科科技股份有限公司
关于补充确认2016年度超出预计金额的日常性关联
交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是2016 年超出预计金额的日常性关联交易。
交易标的为软件采购。具体为:
公司于2016年4月29日召开的 2015年年度股东大会审议通过
了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》,公司预计 2016年
与General New Technology International,Inc(以下简称GNTI)
发生的软件采购关联交易不超过1000万元。2016年实际发生额
11,076,127.42元,超出1,076,127.42元。现对上述超出预计关联
交易事项进行补充确认。
(二)关联方关系概述
沈亚玮直接及间接持有公司的股份比例为54.218%,为公司控
股股东和实际控制人,美国GNTI公司的实际控制人为沈以平,沈
以平为沈亚玮的妹妹。
(三)表决和审议情况
1、公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于补充确认2016
年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》,关联董事沈亚玮女士回避表决。
2、公司第一届监事会第五次会议审议通过了《关于补充确认2016
年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》。
3、《关于补充确认2016年度超出预计金额的日常性关联交易的
议案》尚需提交2016年年度股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
General New 2110 WILCREST DR.,
Technology APT.129 HOUSTEN, TX 有限责任 沈以平
International,I 77042 USA
nc
(二)关联关系
沈亚玮为公司控股股东和实际控制人之一,GNTI的实际控制人
为沈以平,沈以平为沈亚玮的妹妹。
三、交易协议的主要内容
2016 年度公司及控股子公司与关联公司GNTI之间因采购软件
形成的与日常经营相关的关联交易,均有公司及控股子公司与关联方签署的协议或者订单、出货单等文件支持。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述日常经营交易均为交易各方自愿进行,定价原则为:有国家定价的,适用国家定价;没有国家定价的,按市场价格确定;没有市场价格的,按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价,对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务,由双方协商定价,确定公平、合理的价格。关联交易价格是参照市场定价协商制定的,是一种公允、合理的定价方式。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
由于公司关联方GNTI拥有公司所销售的国外知名油气勘探软件
在中国地区的独家代理权。鉴于此,公司通过与GNTI签订总服务
协议,约定公司从GNTI采购其拥有在中国地区独家代理权的国外
知名油气勘探软件在国内销售。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易均属正常的经营行为,在价格公允的基础上与关联方发生交易,属双方业务发展所需,可实现彼此资源优势互补,降低双方的交易成本,该关联交易价格公允、合理,符合公司及全体股东的利益。关联交易符合《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等规定,有利于关联双方在业务中互相配合、相互协作,实现资源优势互补,不存在损害公司及其他股东利益的行为。因此,上述关联交易不会对公司的独立性产生实质性影响。
六、备查文件目录
(一)《北京阳光杰科科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。
(二)《北京阳光杰科科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》……
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