公告日期：2016-08-04

公告编号： 2016-017

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证券代码： 835869 证券简称： 阳光杰科 主办券商：中信建投

北京阳光杰科科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2016 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：钟畅华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持

有表决权的股份 40,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本次会议的通知于 2016 年 7 月 13 日向各位股东发出。本次会

议的召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关

于股东大会召开的有关规定。

公告编号： 2016-017

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(一)审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容

上述议案的具体内容请参考公司于 2016 年 7 月 13 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或

www.neeq.cc ）上刊登的《北京阳光杰科科技股份有限公司第一届董

事会第五次会议决议》（公告编号： 2016-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,230,000 股，占有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占有表决

权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此项议案关联股东沈亚玮回避表决。

三、 备查文件目录

《北京阳光杰科科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

北京阳光杰科科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 4 日
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