公告日期：2016-03-23

公告编号：2016-004

证券代码：835869 证券简称：阳光杰科 主办券商：中信建投

北京阳光杰科科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年3月23日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：钟畅华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知于 2016年 3月 8 日向各位股东发出。本次股

东大会应出席会议的股东 4人，实际出席股东 4人。本次会议的召

开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份40,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2016-004

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于投资成立美国阳光杰科科技有限责任公司的议案》，并授权董事会全权办理成立美国阳光杰科科技有限责任公司的相关事宜。

1.议案内容

上述议案的具体内容请参考公司于 2016 年3月8日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或

www.neeq.cc ）上刊登的《北京阳光杰科科技股份有限公司第一届董

事会第三次会议决议》（公告编号：2016-001）及《关于公司在美国设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-003）。

2.议案表决结果：

同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京阳光杰科科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》北京阳光杰科科技股份有限公司

董事会

2016年3月23日


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