公告日期：2019-05-22

蓝网科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A3栋6楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《蓝网科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数55,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会就2018年度公司的各项工作制作了公司《2018年度董事会工作报告》，请各位股东审议。
2.议案表决结果：

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会就2018年度公司的各项工作制作了公司《2018年度监事会工作报告》，请各位股东审议。
2.议案表决结果：

同意股数55,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
为全面反映公司2018年经营成果，对公司经营状况进行客观、详细的评价和分析，公司编制了《2018年年度报告及摘要》，请各位股东审议。
2.议案表决结果：
同意股数55,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会就公司2018年度经营和管理结果制作了公司《2018年度财务决算报告》，请各位股东审议。2.议案表决结果：
同意股数55,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司2019年度预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司战略规划及董事会对年度预算的总体要求，公司董事会制定了《2019年度预算报告》，请各位股东审议。
2.议案表决结果：
同意股数55,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润-852.38万元，根据公司经营实际发展需要，公司2018年度拟不进行利润分配，累计未分配利润留待以后年度分配，请各位股东审议。
2.议案表决结果：
同意股数55,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，
股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司预计2019年度公司日常性关联交易情况如下：2019年度，公司预计实际控制人张炎德及其配偶对公司的银行借款提供担保，累计发生总额预计为2,000万元；公司将与关联方张炎德、薛洁发生合计2,000万元的关联交易。请各位股东审议。
2.议案表决结果：
同意股数……
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