公告日期：2019-04-29

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第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月29日
2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A3栋6楼公司会议室3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以书面方式发出
5.会议主持人：张炎德
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司总经理就2018年度公司的各项工作制作了公司《2018年度总经理工作报告》，请
各位董事审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会就2018年度公司的各项工作制作了公司《2018年度董事会工作报告》，请各位董事审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

为全面反映公司2018年经营成果，对公司经营状况进行客观、详细的评价和分析，公司编制了《2018年年度报告及摘要》，请各位董事审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会就公司2018年度经营和管理结果制作了公司《2018年度财务决算报告》，请各位董事审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2019年度预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划及董事会对年度预算的总体要求，公司董事会制定了《2019年度预算报告》，请各位董事审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润-852.38万元，根据公司经营实际发展需要，公司2018年度拟不进行利润分配，累计未分配利润留待以后年度分配，请各位董事审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司预计2019年度公司日常性关联交易情况如下：2019年度，公司预计实际控制人张炎德及其配偶对公司的银行借款提供担保，累计发生总额预计为2,000万元；公司将与关联方张炎德、薛洁发生合计2,000万元的关联交易。请各位董事审议。2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

关联董事张炎德回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
1.议案内容：……
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