公告日期:2019-01-02
公告编号:2019-002
证券代码:835865 证券简称:蓝网科技 主办券商:华创证券
蓝网科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月25日以书面方式发出
5.会议主持人:张炎德
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更董事会秘书》议案
1.议案内容:
2018年11月22日,公司收到董事兼董事会秘书、财务总监李旺如先生的辞职报告,李旺如先生因个人原因辞去财务总监及董事会秘书的职位。
公告编号:2019-002
经公司董事长提名,董事会同意聘任陈江女士担任公司董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更公司财务总监》议案
1.议案内容:
2018年11月22日,公司收到董事兼董事会秘书、财务总监李旺如先生的辞职报告,李旺如先生因个人原因辞去财务总监及董事会秘书的职位。
经公司总经理提名,董事会同意聘任胡爱群女士担任公司财务总监,任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经全体与会董事签字确认的《蓝网科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
蓝网科技股份有限公司
董事会
2019年1月2日
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