公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-029

证券代码：835863 证券简称：ST万众 主办券商：长江证券

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司



第一届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月26日

2.会议召开地点：北京市朝阳区望京中环南路甲2号B座601

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以邮件方式发出

5.会议主持人：刘亮

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。



董事张华因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京万众凯旋互联网科技股份有限公司2018年半年度报

告》议案





公告编号：2018-029

详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为http://www.neeq.com.cn）的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-031）2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：



因公司经营发展需要，2018年1月至6月公司向关联方深圳市华储安邦投资有限公司借款1,400,000.00元，年利率10%，借款期限一年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事刘亮为关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开2018年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



第一届董事会第二十二次会议决议。





公告编号：2018-029

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董事会


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