公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-028

证券代码：835863 证券简称：ST万众 主办券商：长江证券



北京万众凯旋互联网科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月22日

2.会议召开地点：深圳市南山区沙河西路尚美科技大厦19层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数1045万股，占公司有表决权股份总数的79.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名徐志刚为公司董事》议案

1.议案内容：



因董事刘雪提出辞职董事职务，辞职后无其他任职。现提名徐志刚任公司本届董事会董事，任期自股东大会批准之日起至本届董事会会届满为止。

2.议案表决结果：



同意股数1045万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，



公告编号：2018-028

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录



2018年第二次临时股东大会会议决议。



北京万众凯旋互联网科技股份有限公司

董事会


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