公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-035

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证券代码：835863 证券简称：万众凯旋 主办券商：长江证券

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十

四次会议于 2017 年 8 月 14 日审议并通过：

1、 任命王君为公司财务总监，任职期限自本次董事会决议通

过之日至本届董事会届满为止。

2、 任命刘亮为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会决议

通过之日至本届董事会届满为止。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事

5 人。到会人持有公司股份 4,900,000 股，占股份总数的 37.12%，会

议由刘亮主持。

以上决议表决情况为：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命财务总监王君持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2017-035

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王君简历如下：

王君，女，汉族，1982 年 8 月 1 日，中国国籍，无境外永久居

留权，硕士学历。2006 年 11 月至 2012 年 9 月在北京市捷瑞特弹性

阻尼体技术研究中心担任财务主管；2013 年 11 月至 2015 年 4 月在

北京城建安装集团有限公司担任审计专员；2015 年 6 月至 2017 年 3

月在瑞华会计师事务所/北京瑞德励勤税务师事务所有限责任公司担

任项目经理；2017 年 4 月至今，在公司担任会计经理。

该任命董事会秘书刘亮持有公司股份 4,900,000.00 股，占公司

股本 37.12%。

刘亮简历如下：

刘亮，女，汉族，1983 年 9 月 4 日出生，中国籍，无境外永久

居留权。2003 年 7 月毕业于西北大学新闻专业，专科学历。2003 年

5 月至 2004 年 6 月，任香港美联物业集团总经理助理；2004 年 6 月

至 2006 年 12 月，任分众传媒控股有限公司深圳地产部总监；2009

年 3 月至 2013 年 3 月，任意大利 onav 红酒协会中国区首席代表。

2008 年 7 月至 2015 年 9 月，任有限公司执行董事、总经理。2015

年 9 月当选为股份公司董事长，被聘任为股份公司总经理，任期三年。

（三）任命/免职的原因

公司财务总监高兴乔、 董事会秘书胡琪因个人原因辞职，根据 《公

司法》、 《公司章程》的有关规定，董事会任命刘亮为公司董事会秘

书，王君为公司财务总监。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

公告编号：2017-035

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（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述高级管理人员任免情况不会对公司正常的生产、经营产生不

利影响。

三、备查文件目录

（一）《北京万众凯旋互联网科技股份有限公司第一届董事会第十四

次会议决议》

特此公告。

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日


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