公告日期：2023-05-18

证券代码：835859 证券简称：景鸿物流 主办券商：国泰君安

上海景鸿国际物流股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 11 日



2.会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 508 号景鸿大楼 21 楼大会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郁惠其

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数49,667,600 股，占公司有表决权股份总数的 93.4726%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





3.公司董事会秘书列席会议；



公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：



审议《2020 年年度报告及其摘要》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海景鸿国际物流股份有限公司2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）及《上海景鸿国际物流股份有限公司2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 49,667,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不属于回避表决事项。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



结合公司 2020 年度运营发展的情况和董事会运作情况，提请股东大会审议2020 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 49,667,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不属于回避表决事项。



（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



结合公司 2020 年度运营发展的情况和监事会运作情况，提请股东大会审议2020 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 49,667,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不属于回避表决事项。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：



2020 年度公司财务决算报告已经编制完成，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 49,667,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不属于回避表决事项。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：



2021 年度公司财务预算报告已经编制完成，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 49,667,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；



反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不属于回避表决事项。

（六）审议通过《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



审议《关于 2020 年年度利润分配……
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