公告日期：2017-10-19

证券代码：835858 证券简称：金禾股份 主办券商：东莞证券



黑河金禾农业科技股份有限公司



第一届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月13日，以书面方式。



2、会议召开时间：2017年10月17日上午9:00。



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：李明刚



6、会议主持人：李明刚



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于控股股东、实际控制人资金占用说明及整改的



议案》



议案内容：公司于2017年6月30日将504万元款项汇入李明刚



个人账户用于国储粮竞拍保证金，因粮食质量问题公司最终未参与竞拍，李明刚在知悉业务取消后未能及时将款项汇回公司，在2017年6月30日至2017年7月14日之间，构成对公司241万元资金占用情形。李明刚为公司实际控制人、控股股东，此次资金使用构成关联方资金占用。此次占用资金共计241万元，截至2017年7月14日，李明刚已将占用资金全部归还公司。具体内容详见公司在全国中小企业股转系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc ）发布的《关于控股股东、实际控制人资金占用说明及整改的公告》（公告编号 2017-057）。



议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：本议案涉及回避事项，关联董事李明刚回避表决。



本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于金禾股份北京全资子公司部分股权转让并增资的议案》



议案内容：1、北京绿源金禾科技有限公司注册资本200万元，



为我公司全资子公司，公司拟将所持有的已认缴未出资的55%股权转



让，其中：公司同意将其认缴的 37.5%，实缴金额为0元的认缴权，



以0万元转让给赵霖先生；公司同意将其认缴的17.5%，实缴金额为



0元的认缴权，以0万元转让给唐静女士。



2、北京绿源金禾科技有限公司注册资金准备由200万元增加到



300万元。金禾股份股权转让完成后，股东唐静拟增加出资10万元，



新股东王勇峰拟出资60万元，新股东白文山拟出资30万元，增资后



的股权构成如下：



单位：万元



金禾股份 赵霖 唐静 王勇峰 白文山



持股比例 30% 25% 15% 20% 10%



出资额 90 75 45 60 30



议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：本议案涉及回避事项，关联董事赵霖、白文山、王勇峰回避表决。



本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请召开2017年第八次临时股东大会的议案》



议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，拟定于2017年11月3日09:00时在黑河金禾农业科技股份有限公司会议室召开本公司2017年第八次临时股东大会。



议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



1、《黑河金禾农业科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》



特此公告。



黑河金禾农业科技股份有限公司



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