公告日期:2017-09-19
公告编号:2017-054
证券代码:835858 证券简称:金禾股份 主办券商:东莞证券
黑河金禾农业科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年9月13日,以书面方式。
2、会议召开时间:2017年9月16日上午9:00。
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:李明刚
6、会议主持人:李明刚
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共7人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任王勇峰先生为公司总经理的议案》
公告编号:2017-054
议案内容:由于原公司总经理李明刚先生因工作原因辞去公司总经理的职务,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会聘任王勇峰先生为公司总经理。
议案表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:本议案涉及回避事项,关联董事王勇峰回避表决。
三、 备查文件目录
1、《黑河金禾农业科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
黑河金禾农业科技股份有限公司
董事会
2017年9月19日
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