公告日期：2023-04-26

证券代码：835852 证券简称：伊普诺康 主办券商：国元证券
安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，公司董事会对 2022 年度募集资金使用情况进行了专项核查，并出具了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

截至本核查报告出具日，公司自挂牌以来共完成了 7 次股票发行，其中 2016
年有 3 次发行，2017 年有 2 次发行，2018 年有 1 次发行；2021 年有 1 次发行；
分别募集资金 6,000,003.92 元、5,000,006.80 元、5,216,000.00 元、40,000,000.80 元、45,000,016.92 元、30,227,271.00 元、15,583,948.65 元，合计募集资金总额为 147,027,248.09 元；其详细情况如下：

1、2016 年第一次股票发行

伊普诺康 2016 年第一次股票发行对象为“华夏资本-新三板聚宝 1 号专项资
产管理计划”以及“华夏资本-新三板聚宝 2 号专项资产管理计划”，公司发行
920,246 股，发行价格 6.52 元，共募集资金 6,000,003.92 元，用于补充公司流
动资金；由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验（2016）11-5
号《验资报告》。该次股票发行于 2016 年 4 月 21 日取得股转系统出具的《关于
安徽伊普诺康生物技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函
[2016]3239 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。2016 年 5 月 4 日，
公司完成了本次发行的新增股份登记，新增股份登记的总量为 920,246 股，可转

让日为 2016 年 5 月 5 日。

2、2016 年第二次股票发行

伊普诺康 2016 年第二次股票发行对象为自然人徐争鸣，公司发行 543,479
股，发行价格为 9.20 元，共募集资金 5,000,006.80 元，用于补充公司流动资金；由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验（2016）11-23 号《验
资报告》。该次股票发行于 2016 年 8 月 3 日取得股转系统出具的《关于安徽伊
普诺康生物技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]6362
号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。2016 年 8 月 17 日，公司完成
了本次发行的新增股份登记，新增股份登记的总量为 543,479 股，可转让日为
2016 年 8 月 18 日。

3、2016 年第三次股票发行

伊普诺康 2016 年第三次股票发行对象为自然人蔡晓辉，公司发行 800,000
股，发行价格为 6.52 元，共募集资金 5,216,000.00 元，用于补充公司流动资金；由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验（2016）11-71 号《验
资报告》。该次股票发行于 2016 年 12 月 26 日取得股转系统出具的《关于安徽
伊普诺康生物技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函
[2016]9567 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。2017 年 1 月 11
日，公司完成了本次发行的新增股份登记，新增股份登记的总量为 800,000 股，
可转让日为 2017 年 1 月 12 日。

4、2017 年第一次股票发行

伊普诺康 2017 年第一次股票发行对象为常州市华升健康投资合伙企业（有限合伙）、上海龙钰投资管理中心（有限合伙），公司发行 3,369,840 股，发行价格为 11.87 元，共募集资金 40,000,000.80 元。公司对部分募集资金用途进行了追认变更；变更后该次募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金；由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了(天健验【2017】11-3 号)《验资报
告》。该次股票发行于 2017 年 3 月 27 日取得股转系统出具的《关于安徽伊普诺
康生物技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1625 号），
对公司本次股票发行的备案申请予以确认。2017 年……
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