公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-027

证券代码：835852 证券简称：伊普诺康 主办券商：国元证券

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为安徽伊普诺康生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘斌、姚王信在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

刘斌：中国国籍，无境外永久居留权，男，1968年12月出生，法律学专业研究生学历，执业律师。1991年至2003年任浙江浙经律师事务所合伙人；2003年至今任浙江天册律师事务所合伙人；2017年8月至今任公司独立董事。

姚王信：中国国籍，无境外永久居留权，男，1974 年 7 月出生，会计学专
业博士研究生学历，高级会计师。中国科学技术大学公共管理学硕士,天津财经大学管理学博士，中国社会科学院经济学第二博士学位,中国科学技术大学与国元证券博士后科研工作站管理科学与工程博士后研究工作经历，澳大利亚弗林德斯大学财务管理学访问学者研究经历。历任安徽阜阳公路管理局会计员，阜阳市公路工程有限责任公司总会计师，中国科技大学审计员。现任安徽大学商学院副教授、硕士生导师，兼任安徽省区域性股权市场科技创新咨询委员会委员，天津现代无形资产研究所研究员，北京联合大学管理学院客座教授，合肥区域经济与城市发展研究院研究员,安徽省皖能股份有限公司独立董事。2017 年 8 月至今任

公告编号：2023-027

公司独立董事。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 7 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事刘斌、姚
王信会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

刘斌 7 7 0 0 否 1

姚王信 7 7 0 0 否 2

鉴于刘斌、姚王信先生任期至 2023 年 8 月 14 日，则连续担任公司独立董事
满六年，公司届时将根据相关制度规定，在刘斌、姚王信先生任期届满之前选举新任独立董事。
三、 发表独立意见情况

独立董事刘斌、姚王信对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2022 年 3 第三届董事会 《关于2022年度日常性关联交易预 同意

月 31 日 ……
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