公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-025

证券代码：835852 证券简称：伊普诺康 主办券商：国元证券
安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十三次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

我们作为安徽伊普诺康生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》、《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司章程》的有关规定，现就公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、对《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，我们认为，该关联交易遵循了公平合理原则，决策程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司以及公司股东利益的行为。
综上，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。二、对《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》的独立意见


公告编号：2023-025

独立董事认为公司为保障未来发展的资金需求，拟 2022 年度不进行权益分派，符合公司长远发展和实际经营需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案并同意将该议案提交至股东大会审议。三、对《关于公司利用闲置资金进行委托理财的议案》的独立意见
经审阅《关于<公司利用闲置资金进行委托理财>的议案》，我们认为，该议案符合当前公司的发展战略及经营需要，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不影响公司独立性，不存在损害公司及公司股东，特别是公司中小股东利益的情形。

综上，我们同意董事会提出的上述议案。
四、对《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见

经审阅《公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们认为，公司编制的内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，公司 2022 年度募集资金的存放和使用合法、合规、有效，不存在违法违规的情形。

综上，我们同意上述议案并同意将该议案提交至股东大会审议。五、对《关于公司董事会秘书任命的议案》的独立意见

经审阅《关于公司董事会秘书任命的议案》，我们认为，公司新

公告编号：2023-025

任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

综上，我们同意董事会提出的上述议案。

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司
独立董事
刘斌、姚王信
2023 年 4 月 26 日

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