公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-007

证券代码：835851 证券简称：ST 资旗源 主办券商：恒泰长财证券
北京资旗源信息技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日 以电话方式发出

5.会议主持人：段辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规 定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，监 事会主席就 2023 年的工作进行了总结，公司同时编制了《2023 年度监事会工

公告编号：2024-007

作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务部门编制了公司 2023 年度财务决算报告，财务决算报告已经按
照企业会计准则的规定编制。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司已具有的优势、结合公司发展定位及目标，公司财务部门编制了 公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年财务审计报告的议案》
1.议案内容：

公司财务部门编制了公司 2023 年财务报告，财务报告已经按照企业会计
准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。


公告编号：2024-007

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办 法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌 公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.公司 2023 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会及全国中小
企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及摘要 所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公 司 2023 年年度的经营管理和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告及摘要编制和审议的人员
存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关……
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