公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-017

证券代码：835851 证券简称：资旗源 主办券商：恒泰长财证券

北京资旗源信息技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李宏志
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
11,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事孙秋红因故缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杜巍因故缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-017

无公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2022 年8月 24日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《北京资旗源信息技术股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意股数 11,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补充确认关联方为公司提供借款的议案》

1.议案内容：

根据经营需求，控股股东李宏志先生向公司提供借款 63.00 万元，用以补充
公司流动资金，借款期限为借款到账之日起不超过 12 个月；股东李雪梅女士向公司提供借款 6.00 万元，借款期限为借款到账之日起不超过 1 个月。

2.议案表决结果：同意股数 1,180,000 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东李宏志、李雪梅、刘秀花回避表决。
三、备查文件目录

《北京资旗源信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2022-017

北京资旗源信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日

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