公告日期:2022-08-24
公告编号:2022-011
证券代码:835851 证券简称:资旗源 主办券商:恒泰长财证券
北京资旗源信息技术股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:李宏志
6.会议列席人员:监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
为反映公司 2022 年半年度运营的基本情况,依照全国中小企业股份转让系
公告编号:2022-011
统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022 年半年度报告。具体内容
详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-014)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《北京资旗源信息技术股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于补充确认关联方为公司提供借款的议案》
1.议案内容:
根据经营需求,控股股东李宏志先生向公司提供借款 63.00 万元,用以补充公司流动资金,借款期限为借款到账之日起不超过 12 个月;股东李雪梅女士向公司提供借款 6.00 万元,借款期限为借款到账之日起不超过 1 个月。
2.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事李宏志、李雪梅、刘秀花回避表决。根据《公司章程》的规定,出席董事会的无关联董事人数不足 3 人,该议案需提交股东大会审议。
公告编号:2022-011
3.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容:
提请召开 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京资旗源信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
北京资旗源信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日
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