公告日期：2022-05-19

证券代码：835851 证券简称：资旗源 主办券商：恒泰长财证券

北京资旗源信息技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票√其他方式投票视频
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李宏志
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
11,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事 2 因新冠疫情缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


无公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2021 年
年度工作情况。
2.议案表决结果：同意股数 11,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2021
年年度工作情况。
2.议案表决结果：同意股数 11,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占出席本 次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2021 年的经营情况，编制了《2021 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意股数 11,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司在 2021 年经营的基础上编制了《2022 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意股数 11,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占出席本 次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年财务审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度的财务
状况进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2022）第 223005 号标准无保留意见的《审计报告书》。
2.议案表决结果：同意股数 11,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占出席本 次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于2022年 4月26日全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布的《北京资旗源信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《北京资旗源信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意股数 11,250,000 股，占出席本次会议有表……
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