公告日期:2021-11-24
公告编号:2021-019
证券代码:835848 证券简称:友亿成 主办券商:开源证券
深圳市友亿成智能照明股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长石岩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
经全体董事一致同意,选举石岩继续担任公司第三届董事会董事长,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公告编号:2021-019
石岩候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任石岩先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
经全体董事一致同意,续聘石岩先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任孟庆繁女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
经全体董事一致同意,续聘孟庆繁女士为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任李石清女士为公司董事会秘书的议案》
公告编号:2021-019
1.议案内容:
经全体董事一致同意,续聘李石清女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任李石清女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容:
经全体董事一致同意,续聘李石清女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市友亿成智能照明股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
深圳市友亿成智能照明股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 24 日
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