公告日期:2023-04-26
证券代码:835847 证券简称:金钻石油 主办券商:广发证券
金钻石油机械股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2023 年 4 月 24 日,公司第三届董事会第九次会议审议通过《关
于提议召开 2022 年年度股东大会》的议案,公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开
本次会议不设网络投票方式
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 15 日 10:30。
预计会期半天
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835847 金钻石油 2023 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京金诚同达(西安)律师事务所王春雷、王洁律师。
(七)会议地点
陕西省宝鸡市高新区高新十路 20 号金钻石油机械股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求,公司董事会对 2022 年度董事会主要工作情况进行了回顾与总结,形成了《公司 2022 年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议。(二)审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求,公司监事会对 2022年度监事会主要工作情况进行了回顾与总结,形成了《公司 2022 年度监事会工作报告》,并提交股东大会审议。(三)审议《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022年年度报告》(公告编号:2023-006)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-007),并提交股东大会审议。
(四)审议《公司 2022 年决算报告》的议案
公司根据 2022 年实际情况,总结形成了《公司 2022 年度决算报
告》,并提交股东大会审议。
(五)审议《公司 2022 年度利润分配方案》的议案
公司综合考虑 2022 年度经营状况、累积盈余状况及现金流量状况,形成了《公司 2022 年度利润分配方案》,2022 年度不分配现金股利,也不转增股份,并提交股东大会审议。
(六)审议《公司 2023 年度经营计划及财务预算》的议案
经过公司对未来经济形势及行业发展前景研究,结合公司实际情况,制定了《公司 2023 年度经营计划及财务预算》,并提交股东大会审议。
(七)审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》的议案
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号:2023-008),并提交股东大会审议。
(八)审议《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》的议案
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号:2023-009),并提交股东大会审议。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单……
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