公告日期:2017-08-16
公告编号: 2017-011
证券代码: 835845 证券简称: 汇晨股份主办券商: 大通证券
深圳市汇晨电子股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式: 2017 年 8 月 4 日, 电子邮件。
2、 会议召开时间: 2017 年 8 月 15 日
3、 会议召开地点: 深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业园区
A36 栋大会议室
4、 会议召开方式: 现场
5、 会议召集人: 董事长贺道兵
6、 会议主持人: 董事长贺道兵
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明: 从会议召集、召开、
议案审议程序都符合相关法律、法规和公司章程的规定要求
(二) 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 7 人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共 7 人,缺席本次董事会决议的
董事共 0 人。
二、 议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号: 2017-011
(一) 审议通过《公司 2017 年半年度报告》 议案
1、 议案内容
《公司 2017 年半年度报告》
2、 议案表决结果:
同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况:
无 4、
提交股东大会表决情况:
无
三、 备查文件目录
《深圳市汇晨电子股份有限公司第一届第八次董事会决议》
特此公告。
深圳市汇晨电子股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 15 日
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