公告日期:2017-05-17
公告编号:2017-008
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证券代码:835845 证券简称:汇晨股份 主办券商:大通证券
深圳市汇晨电子股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月16日
2、会议召开地点:深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业园区A36
栋一号会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长贺道兵先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序都符合《公司法》和《公
司章程》的规定
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份31,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号:2017-008
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二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于审议2016年度董事会工作报告议案》的议案
1、议案内容
审议通过《关于审议2016年度董事会工作报告议案》的议案。
2、议案表决结果:
同意股数31,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,各股东均不需要回避表决。
(二)审议通过《关于审议2016年度总经理工作报告议案》的议案
1、议案内容
审议通过《关于审议2016年度总经理工作报告议案》的议案。
2、议案表决结果:
同意股数31,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,各股东均不需要回避表决。
(三)审议通过《关于审议2016年度监事会工作报告议案》的议案
1、议案内容
审议通过《关于审议2016年度监事会工作报告议案》的议案。
公告编号:2017-008
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2、议案表决结果:
同意股数31,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,各股东均不需要回避表决。
(四)审议通过《关于审议2016年度财务决算报告议案》的议案
1、议案内容
审议通过《关于审议2016年度财务决算报告议案》的议案。
2、议案表决结果:
同意股数31,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,各股东均不需要回避表决。
(五)审议通过《关于审议2016年度财务审计报告议案》的议案
1、议案内容
审议通过《关于审议2016年度财务审计报告议案》的议案。
2、议案表决结果:
同意股数31,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
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3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,各股东均不需要回避表决。
(六)审议通过《关于审议2016年度利润分配方案报告议案》的议案
1、议案内容
审议通过《关于审议2016年度利润分配方案报告议案》的议案。
2、议案表决结果:
同意股数31,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,各股东均不需要回避表决。
(七)审议通过《关于审议2016年度报告及报告摘要议案》的议案
1、议案内容
审议通过《关于2016年度报告及报告摘要议案》的议案。
2、议案表决结果:
同意股数31,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃……
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