公告日期：2023-11-08

公告编号：2023-037

证券代码：835843 证券简称：ST 嗨德 主办券商：国融证券
嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐铮

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于股东豁免公司债务的议案》
1.议案内容：

公司股东朱家鸣先生，根据公司业务发展需要及流动资金需求，在不影响

公告编号：2023-037

经营独立性的前提下，为了支持公司发展，对公司应付其款项予以豁免，自愿 放弃此项债权的一切权利。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《嗨德福德健康管理（上海）股份有限 公司关于股东豁免公司债务的公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易事项，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决 议》

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 8 日

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