公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-044

证券代码：835843 证券简称：ST 嗨德 主办券商：国融证券
嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱家鸣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露
平台刊登了本次股东大会的通知公告,决定于 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第三
次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数20,695,220.00 股，占公司有表决权股份总数的 99.2243%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2022-044

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负
的议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-41,206,309.93 元，公司实收股
本总额为 20,857,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负。

根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时，应召开股东大会进行审议。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2022-040）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,695,220.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名张旻女士为新任董事候选人》
1.议案内容：

提名张旻女士为新任董事候选人，任期自 2022 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-042）。
2.议案表决结果：


公告编号：2022-044

同意股数 20,695,220.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙宜 董事 离职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过

9 日 时股东大会

张旻 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过

9 日……
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