公告日期:2018-10-08
公告编号:2018-055
证券代码:835840 证券简称:明动软件 主办券商:海通证券
广州明动软件股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月25日以电话方
式通知
5.会议主持人:任明峰
6.会议列席人员:监事会主席殷启军、副总经理郑汉勋
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,合法、合规。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2018-055
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于注销参股公司桂林明动实业有限公司》的议案1.议案内容:
根据公司发展战略的需要,为有效整合资源,优化公司资产结构,降低管理成本,提高运营管理效率,公司拟注销参股公司桂林明动实业有限公司。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)第一届董事会第二十五次会议决议
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董事会
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