公告日期:2021-01-05
公告编号:2021-001
证券代码:835839 证券简称:环丰食品 主办券商:东北证券
山东环丰食品股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李全体
6. 会议列席人员:公司监事、董事会秘书、其他管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《变更会计师事务所》议案
1.议案内容:
公司与和信会计师事务所(特殊普通合伙)之审计业务约定已全部履行完毕,现因各自业务发展需要,为更好推动审计工作开展,经综合评估并同各方友好协
公告编号:2021-001
商后,公司拟将原公司 2020 年度财务报告审计机构和信会计师事务所(特殊普通合伙)变更为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙),聘期仍为一年。同时,授权公司总经理与亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)商定年度审计费用,在协商一致的情况下,与亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签订《审计业务约定书》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2021 年 1 月 22 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东环丰食品股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
山东环丰食品股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 5 日
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