公告日期：2022-06-06

山东环丰食品股份有限公司

公司章程

二零二二年六月


目录


第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份...... 2
第一节 股份发行 ......2
第二节 股份增减和回购 ......3
第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会...... 6
第一节 股 东......6
第二节 股东大会的一般规定 ......9
第三节 股东大会的召集 ...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五节 股东大会的召开 ...... 16
第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会......25
第一节 董事...... 25
第二节 董事会...... 28
第三节 董事会秘书...... 35
第六章 总经理及其他高级管理人员......36
第七章 监事会......38
第一节 监事...... 38
第二节 监事会...... 40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......41
第一节 财务会计制度 ...... 41
第二节 内部审计 ...... 43
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 43
第九章 通知与公告 ......44
第一节 通知...... 44
第二节 公告...... 45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45
第一节 合并、分立、增资和减资...... 45
第二节 解散和清算...... 46
第十一章 修改章程 ......48
第十二章 争议解决 ......49
第十三章 附则......49
I


第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监督指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定，由山东恒丰面粉有
限公司以整体变更方式发起设立，在潍坊市市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为：91370700776339431Q。

第三条 公司注册名称：山东环丰食品股份有限公司。

第四条 公司住所：山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街（东）5388 号。
第五条 公司注册资本为人民币 3527.49 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员相互之间产生纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，按照本章程的规定向潍坊仲裁委员会申请仲裁。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：坚持市场导向，质量求生；信誉立足，创新发
展。致力于服务三农、食品安全和可持续发展，为股东创造最佳经济效益。

第十二条 经依法登记，公司经营范围为： 许可项目：粮食加工食品生产；
食品生产；食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准）一般项目：粮食收购；谷物销售；初级农产品收购； 豆及薯类销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；农副产品销售；饲料原料 销售；食品进出口；货物进出口；粮油仓储服务；装卸搬运。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票在中国证券登记结算
有限责任公司集中存管。
……
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