公告日期：2022-06-06

公告编号：2022-011

证券代码：835839 证券简称：环丰食品 主办券商：东北证券
山东环丰食品股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李全体
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数34,016,600 股，占公司有表决权股份总数的 96.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事辛成华因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况


公告编号：2022-011

（一）审议通过《变更营业范围暨修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟变更经营范围，并修改公司章程对应条款。
具体内容详见公司于 2022 年 5月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更营业范围暨修订<公 司章程>公告》（公告编号 2022-009）
2.议案表决结果：

同意股数 34,016,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、备查文件目录

《山东环丰食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

山东环丰食品股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 6 日

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