公告日期：2021-05-18

公告编号：2021-015

证券代码：835839 证券简称：环丰食品 主办券商：东北证券
山东环丰食品股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 5 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：推举辛成华先生主持会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规 定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司监事会主席》议案
1.议案内容：

选举辛成华为公司第三届监事会主席，任期三年，任职期限为 2021 年 5
月 15 日至 2024 年 5 月 14 日。辛成华不属于失信联合惩戒对象，任职资格符
合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2021-015

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东环丰食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东环丰食品股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。