公告日期：2021-05-18

证券代码：835839 证券简称：环丰食品 主办券商：东北证券

山东环丰食品股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李全体

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律 法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数34,016,600 股，占公司有表决权股份总数的 96.43%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，董 事长李全体代表董事会就 2020 年度董事会工作情况作了工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数 34,016,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，监 事会主席辛成华代表监事会就 2020 年度监事会工作情况作了工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数 34,016,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和我国相关法律法规规定、全国中小企业股份转让系统业 务规则等相关规定以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2020 年年度报 告及其摘要 》， 内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：





同意股数 34,016,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算

情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 34,016,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算情

况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 34,016,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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