公告日期：2019-09-18

公告编号：2019-036



证券代码：835838 证券简称：太阳城 主办券商：招商证券

太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司



关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 14 日上午 9 时。



预计会期 0.5 天。

（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 9 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



公告编号：2019-036



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点



太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

为配合公司未来发展及战略规划需要, 经与现有股东充分沟通，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌（以下简称“终止新三板挂牌”）事宜。公司控股股东、实际控制人已就公司申请终止新三板挂牌相关事宜与公司其他股东进行充分沟通与协商并达成共识，将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案



为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月。

三、会议登记方法

（一）登记方式



出席本次股东大会的发起人或其授权代理人可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会议联系人参会与否，也可直接前往股东大会会议地点参加会议。到会时，出席人员应持有本人身份证，股东为法人的，还须持该股东的企业法人营业执照等法人证明文件，代理人还必须持有法定代表人身份证明或授权委



公告编号：2019-036



托书及代理人身份证，以办理会议登记。



（二）登记时间：2019 年 10 月 14 日上午 8 时至 9 时



（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：厦门市同安区同集北路 133 号太阳城（厦门）

户外用品科技股份有限公司。邮政编码： 361100 联系电话：0592-7013333

传 真：0592-701332 联系人：苏忠红

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人费用自理。

（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

太阳城(厦门)户外用品科技股份有限……
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