公告日期：2019-07-18

公告编号：2019-028



证券代码：835838 证券简称：太阳城 主办券商：招商证券

太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月18日以书面方式发出

5.会议主持人：蔡卓燐董事长

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事长的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，拟选举蔡卓燐先生担任公司第三届董事长。当选的董事长任期



公告编号：2019-028



至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任蔡荣湍为公司总经理的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，经董事长蔡卓燐提名，拟聘任蔡荣湍为公司总经理，任期三年，自本次董事会结束之日上任。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任蔡荣勇为公司副总经理的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司章程》的规定，经总经理蔡荣湍提名，拟聘任蔡荣勇为公司副总经理，任期三年，自本次董事会结束之日上任。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任苏忠红为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公



公告编号：2019-028



司章程》的规定，经董事长蔡卓燐提名，拟聘任苏忠红为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会结束之日上任。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任林裕鹏为公司财务总监的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，经总经理蔡荣湍提名，拟聘任林裕鹏为公司财务总监，任期三年，自本次董事会结束之日上任。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会董事签字并确认的《太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。



太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司

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