公告日期:2019-06-26
公告编号:2019-024
证券代码:835838 证券简称:太阳城 主办券商:招商证券
太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司
董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十九次会议于2019年6月26日审议并通过:
提名蔡卓燐、蔡荣湍、蔡荣勇、黄家侨、苏忠红为公司董事,任职期限三年,自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开5日前以电话、电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由蔡卓燐主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事黄家侨持有公司股份450,000股,占公司股本的0.005%。不是失信联合惩戒对象。
董事蔡卓燐持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事蔡荣湍持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事蔡荣勇持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事苏忠红持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届选举为公司正常流程,符合《公司法》及公司章程的有关规定,有利于公
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司持续稳定发展,是合理、必要的。
三、备查文件
经与会董事签字并确认的《太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。
太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司
董事会
2019年6月26日
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