公告日期:2019-02-20
公告编号:2019-003
证券代码:835838 证券简称:太阳城 主办券商:招商证券
太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月14日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:蔡卓燐
6.会议列席人员:公司高级管理人员及公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年2月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-004)。
公告编号:2019-003
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事蔡卓燐、蔡荣湍回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年2月20日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2019年第一次临时股
东大会通知公告》(公告编号:2019-005)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不存在回避的情形
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.经与会董事签字并确认的太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司
董事会
2019年2月20日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。