公告日期：2018-12-21

公告编号：2018-043
证券代码：835838 证券简称：太阳城 主办券商：招商证券

太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡卓燐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及《太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数70,590,000股，占公司有表决权股份总数的78.43%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案
1.议案内容：

议案主要内容详见2018年12月6日全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cn)的公告(公告编号：2018-039）。
2.议案表决结果：


公告编号：2018-043
同意股数70,590,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》

太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司
董事会
2018年12月21日

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