公告日期:2018-12-06
公告编号:2018-037
证券代码:835838 证券简称:太阳城 主办券商:招商证券
太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月6日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月1日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:蔡卓燐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
董事黄英因出差缺席,委托董事蔡卓燐代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更换会计师事务所》议案
1.议案内容:
详见公司于2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定
公告编号:2018-037
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计师事务所变更公告》(公
告编号:2018-039)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不存在回避的情形
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于实际控制人为厦门兴业银行授信提供担保》议案
1.议案内容:
详见公司于2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于实际控制人为厦门兴业银行授信提供担保公告》(公告编号:2018-040)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
因董事蔡荣湍是实际控制人蔡卓燐的胞弟,董事蔡卓燐、蔡荣湍回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
根据《公司章程》的相关规定,本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请公司召开2018年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容:
详见公司于2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-041)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不存在回避的情形
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2018-037
1.经与会董事签字并确认的太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议
太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司
董事会
2018年12月6日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。